Как известно, в Китае деятельность игорных заведений находится под строжайшим запретом. В отличие от нашей страны, где увлеченные люди могут играть в Lucky Place и других онлайн-казино, гражданам КНР запрещено принимать участие в любых вариантах азартных игр и делать ставки на деньги. Однако предприимчивые китайцы быстро нашли способ легализовать «незаконные» доходы от казино в своих карманах.
На помощь им пришли фиктивные интернет-магазины. В Китае проживает свыше 1 млрд жителей, каждому из которых запретить играть попросту невозможно. Азартные личности непременно нашли бы способов обойти строгое законодательство, пускай и в период высоких технологий. В чем заключалась схема?
Правоохранители сообщили об обнаружении 2700 интернет-платформ, которые участвовали в незаконном отмывании средств. По предварительным данным, сквозь эти сайты прошли свыше 10 миллиардов юаней (10млрд.дол), полученных от казино. Здесь были задействованы знаменитые «пустые пакеты», когда интернет-магазин для отвлечения внимания оформлял фиктивную покупку на собственной платформе для азартного игрока.
40 сотрудникам грозят аресты по административным и криминальным статьям. Как утверждает Уси Гуань Личао, руководитель китайской кибербезопасности, китайские азартные игроки регулярно придумывают творческие приемы для перевода средств из зарубежных казино.
В чем состояла схема?
Суть в следующем. Азартный игрок в роли покупатели оформлял покупку какого-либо товара в поддельном интернет-магазине. Чтобы не возникало лишних вопросов у правоохранительных служб, покупка делалась вполне официально — путем сканирования QR кода. Следовательно, в плане также были задействованы и провайдеры QR кодов, выписывающие покупки. После оформления покупки поддельный магазин отправлял клиенту пустой пакет, оформляя для него официальную доставку. Таким образом, получение выигрышных средств выглядело, как обыкновенная покупка в магазине, скажем, очередного гаджета.
Мошенническая модель могла бы функционировать и дальше, если бы покупатель не решил приобрести реальный смартфон. После оформления покупки через Интернет клиент с удивлением обнаружил, что заведение и не думает предпринимать никаких действий по доставке заказанного девайса. Клиент решил обратиться с жалобой через коммуникационную систему — здесь и вскрылся обман.
Оказалось, что интернет-магазин не имеет никаких документов, разрешающих деятельность. Человек обратился в полицию, которая и вышла на след тайной мошеннической схемы. По последним данным, таким способом было совершено свыше 600 млн транзакций.
К счастью, клиентам казино Lucky Place не приходится ломать голову над тем, как вывести выигрыши, — в заведении предусмотрено множество удобных способов перевода средств на личные реквизиты пользователей.
